نخستین روابط انسانی و بشری در جامعه امروز و با افزایش روابط کاری و ایجاد سازمانها و ادارات و  طبع شرکت ها در کنار هنجارها نا بهنجاری ها هم افزایش می یابد و به قول علمای حقوق می گویند تا وقتی اجتماعی می باشد جرم هم به وقوع می پیوندد.

پولشویی جرمی است که از عمر آن به زمان زیادی نمی گذرد شاید در گذشته این جرم بوده اما الان در دنیای امروز این با همان عنوان گذشته اما پوسته جدیدی دارد . با وجود قانون و مقررات اداری و حقوقی و از جمله روش هایی برای مشروع جلوه دادن عواید نامشروع کار را برای تعریف و کنترل این جرم به شدت سخت کرده است به همین دلیل این جرم پیچیدگی ها و انواع زیادی را می طلبد از آنجایی که جرم پولشویی جرمی است که قانون خاص خود را دارد یعنی ماده قانونی خاصی در قانون مبارزه با پولشویی تعریف شده اس.  قوانینی  بودند که در گذشته تا حدودی این جرم را پوشش داده‌اند مانند قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور.