تصدیق اوراق پیوستی: همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمام اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکواییه نموده و این اسناد را طبق بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵.۰۰۰ ریال» مصدق نماید.
تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰.۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.
قدم اول برای شکایت از کلاهبرداری، تقدیم شکواییه است زیرا طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.
طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ یعنی مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال نباشد و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری که مجازات کلاهبرداری درباره آن مقرر شده باشد یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت وجود شاکی یا بزه دیده قابل گذشت محسوب می گردد و طبق تبصره همین ماده مجازات حبس(فقط حبس) جرائم قابل گذشت درجه چهار تا درجه هشت به نصف تقلیل می یابد.
ابلاغ فوری تامین خواسته به خوانده و اجرای سریع آن الزامی است.
حتی در صورت وجود بیم از اختفا و یا انتقال اموال مدنظر، می توان اجرای تامین خواسته را قبل از ابلاغ به خوانده از دادگاه درخواست نمود.
امکان تقاضای تبدیل مال توقیفی به وجه نقد از جانب خوانده وجود دارد.
احتمال وارد آمدن خسارات به خوانده وجود دارد و مبلغ آن توسط دادگاه تعیین می شود و حدودا 20 درصد از ارزش مال توقیفی است.
ارزش اموال توقیف شده از خوانده برابر با میزان بدهی وی خواهد بود.
اگر ارزش مال توقیفی بیشتر از مقدار بدهی شخص باش و در عین حال مال غیر قابل تجزیه باشد، کل آن توقیف خواهد شد.
طرفین در موارد زیر حق اعتراض به حکم صادره را خواهند داشت:
مدعی بودن بدهکار در پرداخت بدهی
ادعای بدهکار مبنی بر جعلی بودن اسناد در دست طلبکار که نشان دهنده بدهی وی هستند.
ادعای شخص ثالث در مالکیت مال توقیف شده
معرفی مال دیگر از جانب طلبکار جهت توقیف
دخالت یا تصرف افراد در اموال توقیف شده توسط مامورین اجرائی، جرم محسوب شده و فرد مجرم مشمول مجازات 3 ماه تا 1 سال حبس خواهد شد.
شکستن و فک عمدی پلمپ، توسط اشخاص جرم محسوب شده و مجازات شخص مرتکب 3 ماه تا 2 سال حبس خواهد بود.
توقیف ملک قولنامه ای در صورت عدم اثبات مالکیت، امکان پذیر نیست.
توقیف مالی که در رهن بانک است نیز امکان پذیر است.
در صورت عدم پرداخت وام توسط وام گیرنده، بانک به وی و در ادامه به ضامن اخطاریه ارسال می کند. عدم توجه آنها به اخطاریه ارسالی منجر به توقیف اموال منقول و غیر منقول ضامن می شود. همان طور که از نام آن پیداست، شخص ضامن، ضمانت پرداخت وام را برعهده دارد. بنابراین اگر وام گیرنده عمدا و یا در صورت عدم توانایی مالی اقدام به پرداخت وام نکند؛ ضامن با بانک طرف حساب خواهد بود و بانک می تواند اموال وی را در صورت عدم پرداخت بدهی، توقیف نماید. چنانچه بعدها ضامن موفق به دریافت مبالغ پرداختی خود به بانک از جانب فرد وام گیرنده نشود، می تواند از وی شکایت کرده و در مراحل دادرسی، درخواست صدور تامین خواسته نماید.
املاک وی شامل آپارتمان، زمین و …
حساب بانکی
سهام
یک چهارم حقوق کارمند تا زمان تاهل
یک سوم حقوق کارمند در زمان جدایی
طلب وی از دیگر اشخاص
اموالی که جزو اموال غیر قابل توقیف نباشند.
پرداخت خواسته خواهان و خسارات وارده بر وی توسط خوانده
توافق طرفین و سازش
نقض خواسته خواهان توسط دادگاه
نقض حکم طبق اعاده دادرسی
اعتراض شخص ثالث مبنی بر داشتن حق از مال توقیفی و اثبات صحت ادعای وی
مال توقیفی جزو اموال غیر قابل توقیف(مستثنی) باشد.
فرد شاکی بعد از ارائه تامین خواسته قبل از طرح دعوا، طی مدت 10 روز باید اقدام به تقدیم دادخواست در اصل دعوا نماید. در غیر اینصورت با اعتراض خوانده، قرار تامین قابل لغو خواهد بود.
جعلی بودن اسناد نشان دهنده خواسته خواهان
مشروط یا مدت دار بودن بدهی بدهکار
اتلاف مال مورد نظر جهت توقیف
ابلاغ اجرائیه به خوانده
اقدام به اجرای توقیف اموال بعد از گذشت 10 روز از ابلاغ اجرائیه و عدم توجه خوانده به اجرائیه ابلاغی به وی
ذکر تمامی خصوصیات مال توقیف شده توسط مامور اجرائی
تنظیم صورت جلسه با دقت کافی و مشمول امضای حاضران
در صورت وجود ادعای شخص ثالث مبنی بر داشتن حق نسبت به مال توقیفی، مامور اجرائی موظف به ثبت ادعای وی در صورت جلسه می باشد.
ارزیابی اموال منقول و غیر منقول به هنگام توقیف و تعیین قیمت و درج در صورت جلسه
حفاظت از اموال توقیفی در محل خود اموال و یا در محلی دیگر و تحت حفاظت یک مسئول.
1=برخی از اشخاص اقدام به ثبت اموال غیر منقول خود نمی کنند و با همان وضعیت در آن سکونت داشته و یا فعالیت می نمایند. از این رو این اموال فاقد سابقه ثبت خواهند بود.
2=توقیف این اموال تنها در صورتی امکان پذیر است که تحت تصرف خوانده به عنوان مالک باشد و یا براساس حکمی نهایی مال متعلق به خوانده محسوب شود.
مطلع ساختن خوانده توسط مامور اجرائی از اجرای دستور
در صورت وجود بیم از نابودی اموال، مامور می تواند قبل از اطلاع شخص اقدام به اجرای حکم نماید.
همراه بردن 2 شاهد توسط مامور اجرائی به هنگام اجرای حکم و یا حضور 2 نفر از معتمدین محل
در شرایط زیر مامور می تواند همراه نماینده مدعی العموم اقدام به توقیف اموال نماید:
قفل بودن درب مکان مال منقول
امتناع خوانده از بازگشایی درب مکان
عدم حضور خوانده در محل
توقیف اموال تحت تصرف فردی غیر از خوانده که وی ادعای مالکیت داشته و یا مال را متعلق به شخص دیگری بداند، امکان پذیر نخواهد بود.
در صورت اثبات خلاف ادعای فرد متصرف، وی باید خسارات وارده به شاکی را جبران نماید.
توقیف اموال منقول واقع در محلی خارج از منزل یا محل کار خوانده، تنها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر اثبات مالکیت وی، امکان پذیر است.
اموالی که نگهداری زیاد آنها تحت توقیف منجر به کاهش قیمت آن و یا نیازمند صرف هزینه زیاد باشد، سریعا بعد از ارزیابی و اقدامات لازم، به فروش خواهند رسید.
توقیف قانونی : به معنای منع نقل و انتقال اموال
توقیف فیزیکی : علاوه بر منع نقل و انتقال، منع از تصرف
توقیف تامینی
توقیف اجرائی
موضوع: تعلیف غیرمجاز
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه بدون توجه به قوانین و مقررات خاص سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور تعداد ۳۰۰ رأس دام گوسفند خویش را در مورخ …/…/۱۳۹۶ به مدت ۱ روز خارج از فصل چرا به اراضی مرتعی منطقه … گسیل داشته که مستوجب خسارت زیادی برای اراضی ملی گردیده است که مأمورین حفاظتی این اداره در محل حاضر و اقدام به تنظیم صورت‌مجلس مشاهدات نموده‌اند که مشاهدات آنان در مقام ضابط محمول صحت و قرین واقعیت می‌باشد. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.
با تجدید احترام – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان …
موضوع: سرقت همراه با آزار
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، مورخ …/…/۱۳۹۶ اینجانب هنگامی که در حال راهنمایی مشتریان خود بودم مشتکی‌عنهم که همگی مسلح بودند با وارد شدن به مغازه طلافروشی اینجانب ضمن بیرون کردن تمام مشتریان و بستن اینجانب به صندلی موجود در محل کارم، به‌وسیله خودرو پراید سفیدرنگ به شماره پلاک … تمام طلا و جواهرات موجود در ویترین مغازه را خارج کرده و متواری شدند. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبردگان را از محضر عالی متمنی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
موضوع: جعل مهر
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه با ارائه یک فقره قبض تلفن همراه که پشت قبض مذکور دارای مهر بانک … بوده مدعی پرداخت قبض تلفن همراه شده است؛ لیکن با بررسی مشخص گردید، مهر ذکر شده جعلی بوده و هیچ انطباقی با مهر بانک ندارد. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
موضوع: عدم ثبت ازدواج دائم
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه در یوم … مورخ …/…/۱۳۹۳ اینجانبه را به عقد ازدواج دائم خود در آورده است حاصل این ازدواج تولد فرزند دخترم به نام … می‌باشد؛ اما نامبرده از زمان عقد که حدود … ماه می‌گذرد از ثبت دائم واقعه ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج تاکنون خودداری نموده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده تقاضای رسیدگی و تعقیب جزایی مشتکی‌عنه را از محضر عالی متمنی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکیه
موضوع: عدم ثبت طلاق
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ در پی اختلافات به وجود آمده فی‌مابین اینجانبه و مشتکی‌عنه (همسرم) و با مراجعه به دادگاه جهت طلاق و اخذ گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق نامبرده از ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق خودداری نموده است. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده تقاضای رسیدگی و تعقیب جزایی نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکیه
موضوع: جعل گواهی پزشکی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که جوان … ساله می‌باشد جهت معافیت خود از خدمت نظام‌وظیفه گواهی پزشکی ارائه نموده است؛ اما اینجانب به مندرجات گواهی موصوف شک برده و مراتب را استعلام نمودم که محرز گردید گواهی ارائه شده از طرف مشتکی‌عنه جعلی بوده است. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
موضوع: افترای عملی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه عالماً عامداً به‌قصد متهم نمودن اینجانب یک بسته محتوی هروئین را بدون اطلاع در خودروی بنده به شماره پلاک … گذاشته و پس از اطلاع به مقامات ذی‌ربط باعث دستگیری‌ام شده است؛ اما خوشبختانه با محرز شدن سوءنیت مشتکی‌عنه برای دادگاه اینجانب تبرئه گردیدم. بناء علی‌هذا با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
موضوع: ضبط و استراق سمع مکالمات تلفنی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه که از مستخدمین اداره مخابرات شهرستان … می‌باشد بدون مجوز قانونی اقدام به ضبط و استراق سمع مکالمات تلفنی اینجانب نموده است. شایان ذکر است که نامبرده قبلاً نیز پرونده‌ای با موضوع استراق سمع به شماره کلاسه … در دادگستری شهرستان … تحت رسیدگی دارد. حال نظر به‌مراتب یاد شده و با استناد به ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکی‌عنه را از محضر عالی متمنی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
