پولشویی به سعی و تلاش برای مخفی کردن منشأ غیرمشروع پول و تبدیل آن به داراییهای قانونی قابل استفاده گفته میشود.
پولشویی به زبان ساده یعنی : شستن پولهای کثیف وآلوده (پولهای حاصل از جرم واعمال غیر مشروع) و تبدیل آنها به پولهای تمیز وبراق (پولهایی که به ظاهر قانونی ومشروع است).
در پروندههای کیفری، درخواست باید خطاب به مقامات قضایی دادسرا یعنی بازپرس یا دادیار نوشته شود. اما در پروندههای حقوقی،این درخواست باید خطاب به قاضی اجرای احکام مدنی تنظیم گردد. تمامی این درخواستها
باید ابتدا در دفتر خدمات قضایی ثبت شوند.
بازپرس محترم شعبه۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان….
با سلام و احترام
موضوع: درخواست جلب سیار و ورود به مخفیگاه
احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………شاکی پرونده شماره…………………..با موضوع
کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ…………..مطروح درآن شعبه ، با توجه به ادله موجود و اینکه
متهم این پرونده بنام آقای……………………درحال حاضر متواری و اقامتگاه نامبرده مشخص
نمی باشد.ضمنا جلب متهم با توجه به اهمیت موضوع در پیشبرد پرونده لازم و ضروری به نظر می رسد.
لذا اینجانب با تقدیم این درخواست به استناد تبصره ۲ ماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی
تقاضای صدور دستور جلب سیار و اجازه ورود به مخفیگاه متهم را خواستارم. لطفا
دستورات لازم را مبذول فرمایید. از همکاری قبلی شما کمال تشکر را دارم.
خواهان: ………..
خوانده : …………..
۱)شرکت ………….(شرکت سهامی خاص)با شناسه ملی ………….. به نشانی ……………….. -با مدیریت (مدیرعامل ): ………………………
۲)دادستان شهرستان ……………
خواسته:
-درخواست اعلام ورشکستگی شرکت شرکت ……….. (خوانده )به دلیل توقف از پرداخت دیون
-صدور حکم به اعلام ورشکستگی شرکت شرکت …………. (خوانده) با تعیین مدیر تصفیه و اقدامات قانونی مقتضی وفق مقررات قانون تجارت
دلایل و مستندات:
مکاتبات قضایی مربوط به عدم پرداخت
اجراییه شماره ……………. صادره ازشعبه …………………..
رای شماره ……………. صادره از شعبه هیات تشخیص اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی (تجاری)شهرستان…………………
با سلام وعرض ادب
اینجانب ……………..به موجب این دادخواست، تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت………….. (خوانده) را به دلایل ذیل دارم:
1-اینجانب طبق رای شماره …………. صادره از شعبه هیات تشخیص اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی مورخ………. و اجراییه شماره ……….
2-صادره ازشعبه ………….مورخ ……….مبلغ …………..ریال از خوانده طلبکار میباشم.
۳-با وجود مراجعات مکرر، خوانده از پرداخت دین خود امتناع نموده و بیش از یکسال از سررسید دین گذشته است.
۴-به نظر میرسد شرکت (خوانده) در وضعیت توقف قرار دارد و توانایی پرداخت دیون خود را ندارد.
۵-به استناد ماده ۴۱۲ قانون تجارت، هر تاجری که از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید و توقف او محرز شود، ورشکسته محسوب
۶-میشود.ضمنا خوانده یک شرکت سهامی خاص بوده که مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت یک شرکت تجاری محسوب میشود.
۷-باتوجه به مکاتبات قضایی از خوانده هیچگونه اموال وحساب قابل توقیفی به دست نیامده است که به پیوست دادخواست تقدیم می گردد.
لذا با استناد به به مواد ۴۱۲ لغایت ۴۴۰ و ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت صدور رای شایسته به شرح خواسته مورد استدعاست.
باتشکر وتجدید احترام
در این صورت، درخواست شما رد میشود یا گواهیای صادر خواهد شد که رأی غیرقطعی است و قابلیت اعتراض دارد.
بسته به شعبه و نوع درخواست، ممکن است هزینه تمبر دادگستری برای صدور گواهی دریافت شود. اما اغلب، در سامانه ثنا بدون هزینه جداگانه صادر میشود.
بله. در این حالت، دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظر، رأی نهایی را قطعی اعلام میکند و امکان دریافت گواهی وجود دارد.
بله. اگر هیچکدام از طرفین در مهلت مقرر (۲۰ روز برای تجدیدنظر، ۱۰ روز برای واخواهی) اعتراض نکنند، رأی قطعی تلقی میشود.
خیر. گواهی قطعیت تنها بیانگر وضع موجود پرونده از نظر قابلیت اعتراض است.
این گواهی:
رأی را تغییر نمیدهد
حق جدیدی ایجاد نمیکند
صرفاً اعلام میکند رأی صادره قابلیت تجدیدنظر یا فرجام ندارد.
در موارد مختلف، مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست باطل کردن سند رسمی متفاوت هستند. گاهی دادگاهها صلاحیت دارند و در برخی موارد نیز ادارات ثبت اسناد و املاک به دستور هیأت نظارت یا بر اساس قانون، میتوانند رأساً اقدام به ابطال سند نمایند.
برای ارائه درخواست باطل کردن سند رسمی به دادگاه، مدارک زیر مورد نیاز است:
=مدارک هویتی خواهان
=سند رسمی مالکیت
=سند رسمی پیشین (در صورت ابطال آن)
دلایل و مدارکی که خواهان بر اساس آنها خود را ذینفع میداند (مانند قرارداد فسخشده یا مدارکی مبنی بر مالک نبودن طرف مقابل)
مطابق مواد ۲۱ تا ۴۵ قانون ثبت، موارد زیر از جمله شرایطی هستند که ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت با حکم دادگاه قابل انجام است:
ملکی بر خلاف قانون، ثبت شده باشد: در این صورت، ذینفع میتواند از طریق دادگاه تقاضای ابطال ثبت و سند مالکیت را داشته باشد.
وجود تعارض در اسناد مالکیت: در صورتی که بین اسناد مالکیت تعارضی وجود داشته باشد، دارنده سند معارض باید ظرف مهلت قانونی دو ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت، با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی صالح، تقاضای ابطال سند مخالف قانون را مطرح کند.
سندی که مخل حقوق دیگران است: اگر سند مالکیت به دلیل اشتباه در عملیات مقدماتی و ثبتی تنظیم شده باشد و این اشتباه به حقوق دیگران لطمه بزند، هیأت نظارت میتواند تشخیص دهد و به ذینفع اخطار دهد که برای طرح دعوا و صدور حکم اصلاح به دادگاه مراجعه کند.
اشتباه در تفکیک ملک: اگر در عملیات تفکیک ملک اشتباهی رخ داده و به ثبت رسیده باشد، رسیدگی به آن در صورتی که مخل حقوق دیگران نباشد، برعهده هیأت نظارت است. اما اگر این اشتباه به حقوق دیگران آسیب رسانده باشد، دادگاه صالح رسیدگی خواهد کرد.
ابطال سند مالکیت مستلزم حکم قطعی دادگاه است. برای این کار، درخواست ابطال باید به دادگاه صالح ارائه شده و پس از بررسی مدارک، حکم به ابطال داده شود. سپس این حکم به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میشود و پس از آن، پیشنویس سند مالکیت جدید به متقاضی داده میشود.
اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضائی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت.
هنگامی که سند سر قفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده، صاحب سرقفلی میتواند سرقفلی ملک را منتقل کند مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمیتواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.
خیر. در صورت فروش بدون اجازه، مالک میتواند از مستاجر شکایت کند و دستور تخلیه بگیرد.
دعاوی مربوط به سرقفلی در حقوق ملکی و اجاره به عنوان یکی از مسائل حساس و پیچیده مطرح میشوند. انواع مختلفی از دعاوی ممکن است در این زمینه پیش آید که برخی از آنها عبارتند از:
.دعاوی مطالبه حق سرقفلی: در این دعاوی، مستاجر ادعا میکند که بر اساس توافق قبلی با مالک، حق سرقفلی را پرداخت کرده و اجاره با تخفیف برای مدت معین به او اعطا شده است. اگر مالک از اجرای تعهدات خود سر باز زند، مستاجر میتواند دعوای مطالبه حق سرقفلی را مطرح کند.
.دعاوی تمدید حق سرقفلی: اگر مدت حق سرقفلی به پایان برسد و مستاجر بخواهد استفاده از ملک را ادامه دهد، او میتواند دعوای تمدید حق سرقفلی را مطرح کند تا مالک به تمدید قرارداد موافقت کند.
.دعاوی تخلیه ملک: اگر مالک به دلایلی مانند نقض تعهدات مستاجر یا نیاز به استفاده شخصی از ملک، بخواهد مستاجر را از ملک خارج کند، میتواند دعوای تخلیه ملک را مطرح کند.
.دعاوی مربوط به انتقال منافع: اگر مالک بخواهد منافع ملک را به شخص دیگری منتقل کند، مستاجر میتواند از حق اولویت خود برای تجدید قرارداد و ادامه حق سرقفلی استفاده کند که ممکن است به دعوای مربوط به انتقال منافع منجر شود.
مالک در سه حالت زیر میتواند قرارداد سرقفلی را باطل کند و مستاجر باید به او حق کسب و پیشه یا تجارت را بپردازد:
۱. نوسازی یا بازسازی ملک
۲. استفاده از ملک برای کسب و کار شخصی
۳.نیاز به ملک برای سکونت
در صورت وجود هر یک از این شروط امکان فسخ قرارداد برای مالک وجود دارد. (با پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت به مستاجر).
الف- اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر.
ب- اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت.
ج- در صورت وجود حق انتقال لازم است توجه کنید که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر؟ در صورت انقضاء مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح و سپس مبادرت به انتقال ملک کنید. لازم به توضیح است که علی رغم اتمام مدت انتقال باز هم با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد درقانون روابط موجر ومستاجر ۵۶ صحیح است اما با توجه به برخی اختلاف نظرهای موجود، انجام پیشنهاد اخیر بهتر خواهد بود.
